崗位職責:
1.審查本機構簽署的協議以及重要的內部規章制度、業務流程、項目的合規性,并提出相關建議和意見;
2.根據當地監管、總分公司或本機構合規工作安排,開展合規、反洗錢、風險隱患、操作風險損失事件、非法集資等風險監測、識別、評估,撰寫和報送相關材料,報告相關風險;
3.定期向本機構管理層報告合規規定動作執行情況;
4.定期向全體員工開展合規培訓,向各職能部門提供合規咨詢。
5.配合組織召開反洗錢領導小組會議,準備相關匯報材料,推動決策落實等工作;
6.按分公司要求編寫、修訂機構反洗錢內控制度并推動落實;
7.組織開展反洗錢大額和可疑交易甄別、分析、報告,以及客戶洗錢風險等級劃分工作;
8.指導本機構各業務條線開展反洗錢工作;
9.組織開展反洗錢培訓、宣傳等工作,牽頭配合反洗錢監管,協調配合反洗錢行政調查;
10.組織開展合規、反洗錢檢查,并督導問題整改。
任職要求:
1.本科及以上學歷,取得學歷、學位證書;
2.年齡不超過35歲;
3.有保險、金融行業工作經驗者優先;
4.不存在重大過失被辭退或被協商離職、無內外部處罰情況。